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banca popolare sondrio di r r r rrir 1 1 rr r l o r r i a a 1 r i 1 r r r rr i lt oni f gfnthale sondrio 1.2 marzo 2004 sna+f^hi ia borsa italiana piazza affari 20123 milano spa 6 oqgetto deposito de1 verbal-e dell assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dei 6 narzo 2004 ai sensi da11 articolo 77 del regolamento approvato con delibera consob n 11971 del 14 maggio 1999 in attuazione di quanto previsto dal-l-a deli.bera di cui in riferimento e a completamento del1a documentazione trasmessavi con nostra fettera deil 8 marzo ultimo scorso si provvede a inviare copia conforme del verbal-e notaril-e de11 assembtea or-dinaria e straordinaria dei soci de1 6 marzo 2004 che ha fra i aitro approvato i1 bilancio del1 esercizio 2 0 0 3t generafe 1 elenco nominat j-vo dei soggetti partecipanti in proprio e per delega ai lavori assembleari con f indicazione delle azioni possedute sia nef caso di rappresentanza volontaria e sia nef caso di rappresentanza iegaie /organica viene data indicazione del rappresentato e del rappresentante i elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio e per delega che si sono allontanati prima delie votazioni relative all approvazione def bilancio i elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio e per delega che si sono allontanati prima delfe votazioni dell assemblea straordinaria nessun .trrel i 1 a .li soggetto nradifnro ha partecipato ninnnrr+izin ai iavori rlportatore in o usufruttuario r .

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banca popolare sondrio di nel verbale assembleare viene data indicazione dei nominativjche hanno espresso voto contrario o sj sono astenuti nelle singol-e votazioni precisiamo infine che ii verbal-e in argomento 6 a presso 1a nostra disposizione del pubblico sede sor-ia le i n sondri o ni azza garibaldi 15 nei restare a disposizione occorrenza in merito porgiamo distinti per qualsiasi sal-uti e z.r-one sondri o ral-e

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repertorio n 166531 raccolta n 14104 verbale di assemblea ordinaria e straordinaria della banca popolare di sondrio repubblica italiana l anno duemilaquattro il giorno sei del mese di marzo alle ore dieci e trenta in bormio presso il centro polifunzionale pentagono in via alessandro manzoni n 22 avanti a me dott francesco surace notaio in sondrio iscritto nel ruolo del collegio notarile del distretto di sondrio è personalmente comparso previa rinuncia con il mio consenso all assistenza dei testimoni il signor melazzini cav.lav.rag piero nato a sondrio il giorno 22 dicembre 1930 residente a sondrio via valeriana n.28 presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato della società banca popolare di sondrio società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in sondrio piazza garibaldi n 16 codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di sondrio 00053810149 iscritta all albo delle banche al n 842 e capogruppo del gruppo bancario banca popolare di sondrio iscritto all albo dei gruppi bancari al n 5696.0 capitale so-

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ciale illimitato il comparente della cui identità personale io notaio sono certo mi chiede con il consenso dell assemblea di redigere il verbale delle deliberazioni che i soci di detta società riuniti in assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione in questo giorno ora e luogo prenderanno sul seguente ordine del giorno parte ordinaria 1 presentazione del bilancio al 31 dicembre 2003 relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell utile relazione del collegio sindacale deliberazioni consequenziali 2 determinazione del compenso degli amministratori 3 nomina di amministratori 4 nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente 5 nomina dei probiviri effettivi e supplenti parte straordinaria 1 aumento in forma mista del capitale sociale mediante assegnazione gratuita di una nuova azione del valore nominale di tre euro godimento 1° gennaio 2004 ogni cinque azioni possedute con trasferimento da sovrapprezzi di emissione a capitale del relativo im-

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porto contemporanea emissione straordinaria di azioni a pagamento da offrire in opzione in ragione di due nuove azioni del valore nominale di tre euro godimento 1° gennaio 2004 ogni cinque azioni possedute prima dell assegnazione gratuita al prezzo di quattro euro cadauna di cui tre euro da versare a capitale e un euro a sovrapprezzi di emissione correlativo versamento di un rimborso spese commi surato in ragione di 0,04 per ogni nuova azione sotto125 scritta a pagamento con un massimo di 2 deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri assume la presidenza dell assemblea ai sensi dell art 28 dello statuto sociale il comparente il quale dà atto che del consiglio di amministrazione sono presenti oltre al presidente del consiglio di amministrazione i componenti signori carlo grassi vice presidente aldo balgera claudio benedetti gianluigi bonisolo federico falck giuseppe fontana mario galbusera nicolò melzi di cusano miles emilio negri aldo rossi renato sozzani lino enrico stoppani bruno vanossi francesco venosta che del collegio sindacale sono presenti i signori:

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egidio alessandri presidente pio bersani e piergiuseppe forni sindaci effettivi che per la deloitte touche s.p.a società di revisione del bilancio è presente il socio dott riccardo azzali il presidente ricorda che per il secondo anno consecutivo l assemblea dei soci della banca popolare di sondrio si tiene nella magnifica terra e ringrazia il sindaco di bormio prof renato pedrini per l accoglienza porge un cordiale saluto e benvenuto ai soci e in particolare a quelli che giungono da lontano un amichevole saluto agli amministratori ai sindaci al personale anche di società partecipate agli invitati e tra questi ai giornalisti di testate nazionali locali e straniere il presidente quindi dichiara che l assemblea in conformità di quanto previsto dall art 26 dello statuto sociale è stata regolarmente convocata mediante pubblicazione dell avviso di convocazione sulla gazzetta ufficiale foglio delle inserzioni n 33 del 10 febbraio 2004 pag 2 avviso n s-1272 sulla stampa della provincia di sondrio su manifesti affissi presso tutte le dipendenze dell istituto sul quotidiano corriere della sera del 12 febbraio

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2004 pag 27 che la data di convocazione dell assemblea è stata resa nota anche da corriere della sera il sole 24 ore il giorno la provincia di sondrio nell edizione del 3 febbraio 2004 e anche da centro valle nell edizione del 7 febbraio 2004 milano finanza del 28 febbraio 2004 pag 7 il sole 24 ore del 1° marzo 2004 nella rubrica società finanza e mercati del 3 marzo 2004 che l avviso di convocazione dell assemblea è stato portato a conoscenza anche della borsa italiana s.p.a e della consob che il sole 24 ore oggi in edicola nel riprendere la notizia della convocazione ha predisposto come consuetudine da alcuni anni una scheda con ampio commento sulla situazione patrimoniale ed economica dell istituto che il corriere della sera dedica alla banca un ampio servizio sul dorso lombardia a firma giacomo ferrari e arianna ravelli e nell odierna edizione dedicano uno spazio all assemblea il giornale con un articolo a firma massimo restelli e la provincia di sondrio che l assemblea di prima convocazione è andata deserta come da verbale a mio rogito in data 5 marzo 2004 rep n 166427/14097 non ancora registrato perchè nei

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termini che le azioni dei soci intervenuti in assemblea depositate presso la banca partecipano al sistema di gestione accentrata monte titoli e sono state rese indisponibili nei termini di legge che a norma dell art 29 dello statuto sociale l assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati che l assemblea straordinaria per il disposto dell art 30 dello statuto sociale delibera a maggioranza assoluta col voto favorevole in seconda convocazione di almeno un cinquantesimo dei soci pertanto con il voto favorevole di almeno n 2.323 soci pari a un cinquantesimo dei 116.150 aventi diritto di voto che pertanto l assemblea è validamente costituita per deliberare sugli argomenti all ordine del giorno per la parte ordinaria e delibererà sugli argomenti all ordine del giorno sulla quorum richiesto il presidente si riserva di sottoporre ai soci modificazioni nella sequenza dello svolgimento delle varie fasi assembleari ciò al fine di consentire il rispetto dei quorum necessari nel caso in cui i lavori si dovessero protrarre più del previsto parte straordinaria in presenza del

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comunica che come omaggio ai soci partecipanti all assemblea verrà distribuita una raccolta di venti fotografie intitolata sapienza della montagna la prefazione è a firma di giorgio torelli giornalista e scrittore di chiara fama prima di dare inizio ai lavori il presidente ricorda i collaboratori e gli amici della banca deceduti successivamente all ultimo incontro assembleare e in primo luogo la figura dell avv salvatore bonomo amministratore dal marzo 1985 e dal gennaio 1995 vice presidente della banca il presidente informa l assemblea sugli obblighi di autorizzazione e di comunicazione ai quali sono tenuti coloro che possiedono partecipazioni qualificate nella società e sui limiti di partecipazione precisa che in ogni caso si tiene conto pure delle azioni possedute indirettamente cioè per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona e di quelle possedute a titolo di pegno o di usufrutto la citata normativa interessa nella circostanza da vicino in quanto è previsto che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate ovvero sia stata omessa

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la comunicazione ricorda che ai sensi dell art 20 del d.lgs 1° settembre 1993 n 385 vi è l obbligo di comunicare alla banca d italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l esercizio concertato del voto in una banca inoltre ai sensi dell art 122 del d.lgs 24 febbraio 1998 n 58 vi è l obbligo di comunicare alla consob e di rendere pubblici i patti aventi per oggetto l esercizio del diritto di voto o il trasferimento di azioni nelle società quotate in caso di omessa segnalazione o mancato rispetto delle procedure autorizzative i soggetti interessati non possono esercitare il diritto di voto gli uffici preposti della banca hanno prestato e prestano la massima attenzione per rispettare e far rispettare i disposti legislativi regolamentari e statutari secondo le modalità previste per l effettuazione delle comunicazioni dovute e nell osservanza dei termini di esecuzione delle stesse vengono fornite informazioni pure sulle sanzioni previste per le diverse ipotesi di violazione delle norme poichè tra i compiti di chi presiede l assemblea rientrano l accertamento e il controllo della regolare costituzione dell assemblea stessa e la legittimazione dei soci il presidente informa che sulla base dei possessi

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azionari risultanti a libro soci a ieri 5 marzo 2004 delle segnalazioni effettuate ai sensi dell art 120 del d.lgs 24 febbraio 1998 n 58 da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti di cui in premessa e delle altre informazioni e disposizioni non risultano soci che possiedono sia direttamente e sia indirettamente per il tramite di società controllate fiduciarie o di interposte persone partecipazioni superiori al 2 due per cento del capitale della banca aggiunge che nessun socio della banca detiene una partecipazione in misura eccedente lo 0,50 zero virgola cinquanta per cento del capitale pari a 687.830 azioni non è stata inoltre rilevata da parte dell amministrazione della banca l esistenza dei presupposti che comportino l obbligo per i soci di inoltrare istanza di autorizzazione alla banca d italia o anche solo di effettuare le richieste segnalazioni alla banca d italia stessa e alla consob al fine di conoscere eventuali situazioni che possano precludere l ammissione al voto in relazione ai citati disposti il presidente invita comunque i presenti nel caso in cui ravvisino nelle partecipazioni da essi detenute fattispecie che prevedano l esclusione dal diritto di voto a segnalarlo al tavolo della presidenza tramite gli addetti in sala.

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il presidente in conformità a quanto previsto dall art 28 dello statuto sociale propone la nomina a scrutatori dei soci signori luca baggioli giorgio bassola renzo benedetti matteo bertolini pietro bettini massimo bongio massimo bordoni roberto bordoni fabrizio boscacci alberto cassinelli fabio cereghini cristina corvi pierino cusini gabriele del curto luca frigerio giuseppe giudici giovanantonio mazza giorgio mitta roberto muzio giovanni poli riccardo redaelli luigi rossotti italo spini marco tempra gianpaolo tessarolo ivan zen prima di mettere ai voti la proposta di nomina degli scrutatori il presidente informa che in base alla vigente normativa per ogni delibera occorre fra l altro rilevare le generalità sia dei soci che abbiano espresso voto contrario e sia di quelli che si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione con le dovute eccezioni per le votazioni a scrutinio segreto invita pertanto coloro che intendano astenersi o esprimere voto contrario a fornire le proprie generalità agli addetti presenti in sala ciò vale naturalmente anche per le votazioni successive il presidente dichiara che non essendogli pervenute segnalazioni con riferimento alle situazioni impeditive al voto ai sensi delle norme precedentemente richiamate,

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tutti gli iscritti hanno diritto di voto dichiara poi che per quanto a sua cognizione ignora l esistenza di pattuizioni o accordi tra gli azionisti concernenti l esercizio del diritto di voto o il trasferimento delle azioni così come disciplinati dall art 122 del d.lgs 24 febbraio 1998 n 58 alle ore 11.15 i soci iscritti sono n 3.411 e precisamente 2.361 in proprio 776 per delega 274 per rappresentanza il presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta riguardante la nomina degli scrutatori voti favorevoli tutti i presenti voti contrari nessuno astenuti nessuno il presidente quindi dà lettura dei passi salienti della relazione degli amministratori sulla gestione riportata integralmente nel fascicolo distribuito in bozza di stampa a ogni socio presente conclusa la lettura della relazione il presidente invita i soci che volessero intervenire nella discussione sugli argomenti di cui al punto 1 all ordine del giorno parte ordinaria a prenotarsi attraverso gli incaricati presenti in sala.

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chiede quindi al presidente del collegio sindacale dott egidio alessandri di dare lettura della relazione dei sindaci il dott egidio alessandri dà lettura della relazione del collegio sindacale ed esprime parere favorevole all approvazione del bilancio e alla proposta di ripartizione dell utile il presidente dell assemblea dà quindi la parola al dott riccardo azzali socio della deloitte touche s.p.a per la lettura della relazione della società di revisione il dott riccardo azzali legge la relazione della società di revisione dalla quale risulta che il bilancio d esercizio della banca popolare di sondrio s.c a r.l al 31 dicembre 2003 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione redatto con chiarezza rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della banca analoga relazione è stata rilasciata sul bilancio consolidato di gruppo per snellire i lavori il presidente chiede all assemblea se intende dare per letti gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico al 31 dicembre 2003 la nota integrativa e i bilanci delle società controllate e

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delle imprese sottoposte a influenza notevole di cui ciascun socio ha potuto prendere visione attraverso il fascicolo distribuito a tutti gli intervenuti il presidente mette ai voti la proposta per alzata di mano voti favorevoli tutti i presenti voti contrari nessuno astenuti nessuno a questo punto il presidente propone una breve sospensione dei lavori per dare spazio al rituale momento della consegna dei doni ricordo al personale aldo andato in quiescenza signori giovanni battaglia bonelli davide de stefani giovanni fustella luciano giacomelli giampaolo milani lino pologna e angelo rossatti a nome di tutti rinnova il ringraziamento per la collaborazione prestata e formula cordiali espressioni di saluto e d augurio dopo la consegna dei doni sottolineata dall applauso dell assemblea il presidente dichiara aperta la discussione sugli argomenti di cui al punto 1 dell ordine del giorno parte ordinaria presentazione del bilancio al 31 dicembre 2003 relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell utile relazione del collegio sindacale deliberazioni consequenziali

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